Allanamientos por una trama de billeteras y casinos online

Billeteras virtuales, criptomonedas, empresas fantasma y casinos online quedaron bajo la lupa en una investigación federal que derivó en allanamientos en Mar del Plata. La causa, que tramita bajo secreto de sumario, investiga una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de activos provenientes, entre otros delitos, de la explotación de juego clandestino y contrabando.

El jueves pasado, la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó procedimientos en domicilios particulares, empresas, estudios contables y escribanías. Según fuentes judiciales citadas en la información de origen, por esta nueva línea de investigación todavía no hay detenidos y se esperan las primeras indagatorias en los próximos días.

Uno de los nombres vinculados al expediente es el empresario fintech Catriel Taubenschlag, quien también está imputado en una causa de La Plata. En ese expediente, la fiscal Betina Lacki investiga una estructura que, según la acusación, habría llegado a lavar 27 mil millones de pesos mediante cuentas de terceros y movimientos fragmentados.

La investigación platense comenzó tras la denuncia de una trabajadora de maestranza del Poder Judicial que afirmó haber recibido una oferta de dinero para abrir una billetera virtual a su nombre. De acuerdo con la pesquisa, esa cuenta registró movimientos por 172 millones de pesos y la mujer perdió un subsidio al aparecer esas operaciones sospechosas.

En Mar del Plata, la hipótesis judicial apunta a que activos obtenidos del juego online habrían circulado a través de sociedades, operaciones con criptomonedas y billeteras abiertas con datos de personas que recibían dinero a cambio. La causa también menciona a Fabián Di Julio, ya procesado en otro expediente. Con el secreto de sumario vigente, el próximo dato clave será qué surge de las indagatorias y de la evidencia secuestrada.